El exdiputado de La Libertad Avanza fue procesado por presunto lavado de dinero. La Justicia investiga si una supuesta consultoría para una empresa de Guatemala fue utilizada para justificar fondos vinculados con el empresario condenado en Estados Unidos. Su contador también quedó involucrado.

Los 200.000 dólares que José Luis Espert recibió de una empresa vinculada con Federico “Fred” Machado volvieron a quedar en el centro de la escena judicial.

Este jueves 22 de octubre, el juez federal Lino Mirabelli resolvió procesar al exdiputado por presunto lavado de dinero y adoptó dos medidas importantes: le prohibió salir del país y ordenó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes.

La causa, que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, investiga el origen de los fondos y la explicación presentada por Espert para justificar su recepción.

Una consultoría bajo sospecha

Según consta en la investigación, el economista recibió una transferencia de 200.000 dólares en enero de 2020.

El dinero estaba vinculado con Minas del Pueblo, una empresa radicada en Guatemala y relacionada con Machado.

Espert sostiene que cobró esa suma por un trabajo de asesoramiento profesional.

Sin embargo, la Fiscalía considera necesario determinar si esos servicios realmente fueron prestados y si el contrato fue utilizado para dar apariencia legal al movimiento de dinero.

¿Quién es Fred Machado?

Federico “Fred” Machado es un empresario argentino cuya actividad fue investigada por la Justicia estadounidense.

Fue condenado por delitos financieros vinculados con lavado de dinero y fraude, dentro de una investigación que también incluyó actividades relacionadas con el narcotráfico.

La relación económica con Espert quedó bajo la lupa a partir de la transferencia que ahora forma parte del expediente federal.

Su contador también quedó procesado

El juez Mirabelli no solamente avanzó sobre la situación de Espert.

En la misma resolución procesó a Mariano Alejandro Cosentino, quien fue su contador, como presunto partícipe necesario.

Para él dispuso un embargo de $700 millones.

De esta manera, la investigación alcanza tanto al exdiputado como a quien intervino en el manejo de sus cuestiones contables.

Espert asegura que el pago fue legal

El economista negó haber cometido un delito y presentó documentación para respaldar su versión.

Entre sus argumentos, sostuvo que el contrato de asesoramiento fue formalizado legalmente y que la transferencia se realizó mediante cuentas bancarias identificadas.

En agosto solicitó su sobreseimiento.

La Fiscalía cuestionó esos argumentos y sostuvo que existían elementos para avanzar en la investigación.

Finalmente, el juez resolvió dictar el procesamiento.

Qué puede pasar ahora

El procesamiento no significa que Espert haya sido condenado.

La decisión establece que, para el magistrado, existen pruebas suficientes para continuar con el proceso penal.

Su defensa podrá apelar la resolución, mientras se mantienen las medidas judiciales ordenadas y continúa el análisis del origen y destino de los fondos.

Por ahora, el exdiputado tiene prohibido salir del país y afronta un embargo patrimonial de mil millones de pesos.

Fuentes: Clarín, Infobae, Página/12, Agencia Noticias Argentinas